北基:代子公司三地能源(股)公司公告補選董事及監察人異動

第6款

1.發生變動日期:112/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：北基國際(股)公司代表人簡文德

(2)董事：北基國際(股)公司代表人蔡玉敏

(3)監察人：北基國際(股)公司代表人曾怡菱

4.舊任者簡歷:

(1)董事：北基國際(股)公司代表人簡文德/九麗建設有限公司董事

(2)董事：北基國際(股)公司代表人蔡玉敏/府城汽車客運(股)公司董事

(3)監察人：北基國際(股)公司代表人曾怡菱/乖乖(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事吳家維

(2)董事張世佳

(3)董事周有熙

(4)董事陳群志

(5)監察人吳宏一

(6)監察人林錦華

6.新任者簡歷:

(1)吳家維/創名法律事務所合夥律師

(2)張世佳/國立臺北商業大學企業管理系教授

(3)周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授

(4)陳群志/創名法律事務所主持律師

(5)吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師

(6)林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:原章程董事5席、監察人2席(留缺1席),配合修正後章程調整席次董事7席,

監察人2席。原董事2席及監察人1席辭任,補選董事4席及監察人2席。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/06-113/04/05

11.新任生效日期:112/06/08

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。