志超:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案，當選名單如下：

獨立董事：鍾宜芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。