亞弘電:本公司股東常會決議許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)黃晉益：董事 (2)智準投資股份有限公司代表人:許文鼎：董事

(3)許瑞峰：董事 (4)黃煒伯：董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數：60,459,968權，佔出席總權數99.72%

反對權數：79,300權，佔出席總權數0.13%

棄權/未投票權數：88,225權，佔出席總權數0.14%

決議:本案照原案表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)黃晉益：董事 (2)許文鼎：董事 (3)黃煒伯：董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃晉益-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事兼董事長

許文鼎-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事

黃煒伯-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

亞弘(東莞)電器有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高裕南路84號9棟201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

亞弘(東莞)電器有限公司：生產和銷售家用電器、電熱毯、CD機、電動牙刷、

加濕機、咖啡壺、混音機、硬碟錄音機、耳溫槍、沖牙機、血壓器、血糖儀、

體脂計、濃縮式咖啡機及部分零配件、除濕輪、除濕機、冰飲機、熱水機、

空氣清淨機、足浴器、浴缸按摩器及其相關零配件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。