保瑞:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事八席(含獨立董事四席)，任期自112年6月6日至115年6月5日。

當選董事:盛保熙

當選董事:大亞創業投資股份有限公司

當選董事:保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生

當選董事:陳世民

當選獨立董事:李亦秦

當選獨立董事:林瑞益

當選獨立董事:賴銘榮

當選獨立董事:林欣頤

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。