光聖:公告本公司112年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人)

柯淵育 (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)

藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)

張英華 (加玖投資有限公司代表人)

獨立董事:彭協如、邱爾德、黃惠雯

4.舊任者簡歷:

CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人):光紅建聖(股)公司董事長

柯淵育 (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人):光紅建聖(股)公司董事

藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人):光紅建聖(股)公司董事

張英華 (加玖投資有限公司代表人):光紅建聖(股)公司總經理

彭協如:光紅建聖(股)公司獨立董事

邱爾德:光紅建聖(股)公司獨立董事

黃惠雯:光紅建聖(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)

張英華 (EGTRAN CORPORATION代表人)

藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)

潘伯滄 (加玖投資有限公司代表人)

獨立董事:彭協如、邱爾德、黃惠雯

6.新任者簡歷:

CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人):光紅建聖(股)公司董事長

張英華 (EGTRAN CORPORATION代表人):光紅建聖(股)公司總經理

藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人):光紅建聖(股)公司董事

潘伯滄 (加玖投資有限公司代表人):光紅建聖(股)公司董事

彭協如:光紅建聖(股)公司獨立董事

邱爾德:光紅建聖(股)公司獨立董事

黃惠雯:光紅建聖(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 3,565,741股

代表人:CHEN, STEVE 0股

EGTRAN CORPORATION 2,175,812股

代表人:張英華 14,933股

TRANSNATIONAL INVESTMENT LIM 1,562,602股

代表人:藍慶應 992,086股

加玖投資有限公司 840,000股

代表人:潘泊滄 246,312股

獨立董事

彭協如 9,683股

邱爾德 0股

黃惠雯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/24~112/6/23

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無