保瑞:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：盛保熙

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司

(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百

(4)董事：陳世民

(5)獨立董事：李亦秦

(6)獨立董事：林瑞益

(7)獨立董事：賴銘榮

4.舊任者簡歷:

(1)董事：盛保熙，本公司董事長。

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司，本公司董事。

(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長。

(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。

(5)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理 。

(6)獨立董事：林瑞益，順益貿易股份有限公司總經理。

(7)獨立董事：賴銘榮，中國人壽保險股份有限公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：盛保熙

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司

(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百

(4)董事：陳世民

(5)獨立董事：李亦秦

(6)獨立董事：林瑞益

(7)獨立董事：賴銘榮

(8)獨立董事：林欣頤

6.新任者簡歷:

(1)董事：盛保熙，本公司董事長。

(2)董事：大亞創業投資股份有限公司，本公司董事。

(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長。

(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。

(5)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理 。

(6)獨立董事：林瑞益，順益貿易股份有限公司總經理。

(7)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心經常聘任講師。

(8)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：盛保熙，4,123,996股。

董事：大亞創業投資股份有限公司，3,158,515股。

董事：保雷國際有限公司，14,400,561股。

董事：陳世民，943,971股。

獨立董事：李亦秦，0股。

獨立董事：林瑞益，0股。

獨立董事：賴銘榮，0股。

獨立董事：林欣頤，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28-112/05/27

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無