力成:公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蔡篤恭

董事：呂肇祥

董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)

代表人：吳麗卿

董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達

董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：原健二朗 Kenjiro Hara

獨立董事：張光瑤

獨立董事：李培瑛

獨立董事：陳瑞聰

獨立董事：童兆勤

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事：陳瑞聰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳瑞聰

仁寶系統貿易(昆山)有限公司/董事長

仁寶電子科技(昆山)有限公司/董事

仁寶資訊工業(昆山)有限公司/董事

仁寶信息技術(昆山)有限公司/董事

仁寶數碼科技(昆山)有限公司/董事

仁寶電腦(成都)有限公司/董事

仁寶電腦(重慶)有限公司/董事

仁寶電腦工業(中國)有限公司/董事

仁寶光電科技(昆山)有限公司/董事

仁寶視訊電子(昆山)有限公司/董事

仁寶網路資訊(昆山)有限公司/董事

昆山柏泰電子有限公司/董事

仁寶投資(四川)有限公司/董事

仁寶投資(江蘇)有限公司/董事

仁寶企業管理(成都)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號

仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號

仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號

仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號

仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號

仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區

仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港區空港

功能區A區A03)

仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號

仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號

仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號

仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南?路520號

昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號

仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號

仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區(中華園路以南

人民路以西)

仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷。

仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品。

仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品。

仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品。

仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售。

仁寶電腦(成都)有限公司：研發及生產筆記型電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換

機、Wireless AP及車用電子產品。

仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記型電腦及其相關零配件，並提供相

關維修及售後服務。

仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造與銷售。

仁寶光電科技(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平版電視機等。

仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等。

仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之生產及銷售。

昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務。

仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務。

仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業。

仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢、教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問

、投資顧問及投資管理等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:

依經濟部101年10月11日經商字第10102435880號函與102年1月7日經商字

第10102446320號函釋示，董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人，

而該公司為百分之百母子關係時，或同一法人百分之百持有之平行子公司

間或各子公司與孫公司間有董事或經理人兼任時，在法律上各公司雖為獨

立法人格公司，但在經濟意義上則為一體，彼此之間並無利益衝突可言，

於此情形下之董事兼充行為並不構成公司法第209條競業行為。故本公司

董事如兼任本公司100%持股子、孫公司之董事或經理人，並不構成競業行

為，無須提出解除競業禁止之限制。