臻鼎-KY:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事沈慶芳、法人董事代表人游哲宏、董事李定轉、獨立董事簡禎富、

獨立董事胡競英、獨立董事陳俊忠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事沈慶芳

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長

(2)法人董事代表人游哲宏

訊芯科技控股股份有限公司法人董事代表人

三創數位股份有限公司法人董事代表人

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

(3)董事李定轉

禮鼎半導體科技(深圳)有限公司執行董事

禮鼎半導體科技秦皇島有限公司執行董事

鼎科技秦皇島有限公司執行董事

(4)獨立董事簡禎富

同泰電子科技股份有限公司獨立董事

達發科技股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事胡競英

英達投資股份有限公司董事長

智聯服務股份有限公司獨立董事

維格餅家股份有限公司獨立董事

合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司副董事長

綠景(中國)地產投資有限公司獨立董事

(6)獨立董事陳俊忠

宏正自動科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事沈慶芳

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長

(2)法人董事代表人游哲宏

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

(3)董事李定轉

禮鼎半導體科技(深圳)有限公司執行董事

禮鼎半導體科技秦皇島有限公司執行董事

碁鼎科技秦皇島有限公司執行董事

(4)獨立董事胡競英

合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司副董事長

綠景(中國)地產投資有限公司獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事沈慶芳

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長

(2)法人董事代表人游哲宏

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事

(3)董事李定轉

禮鼎半導體科技(深圳)有限公司執行董事

禮鼎半導體科技秦皇島有限公司執行董事

碁鼎科技秦皇島有限公司執行董事

(4)獨立董事胡競英

合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司副董事長

綠景(中國)地產投資有限公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

地址:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

(2)禮鼎半導體科技(深圳)有限公司

地址:深圳市寶安區新安街道海旺社區N26區海秀路2021號榮超濱海大廈B座403室B區

(3)禮鼎半導體科技秦皇島有限公司

地址:河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路 18-2 號

(4)碁鼎科技秦皇島有限公司

地址:河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路 18-2 號

(5)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司

地址:上海市閔行區紫星路588號2幢2010室

(6)綠景(中國)地產投資有限公司

香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈2501室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板之設計、開發、製造及銷售、

企業管理諮詢、房地產開發與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無