明泰:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無