明泰:公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:佳世達科技(股)公司

(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳

(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州

(5)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金

(6)獨立董事:李書行

(7)獨立董事:江誠榮

(8)獨立董事:陳忠瑞

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技(股)公司

達方電子(股)公司董事

友達光電(股)公司董事

友通資訊(股)公司董事長

邁達特數位(股)公司董事長

明基材料(股)公司董事長

勝品電通(股)公司董事

矽瑪科技(股)公司董事長

拍檔科技(股)公司董事長

眾福科技(股)公司董事長

杏合生醫(股)公司董事

大江基因醫學(股)公司董事

鐳洋科技(股)公司董事

凱圖國際(股)公司董事長

明基電通(股)公司董事長

國韶實業(股)公司董事長

達利投資(股)公司董事長

明基透析科技(股)公司董事長

佳世達光電(股)公司董事長

明基生物技術(上海)有限公司董事長

佳世達越南有限公司董事長

(2)佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳

仲琦科技(股)公司法人董事長代表人

互動國際數位(股)公司法人董事代表人

盈泰投資(股)公司法人董事長代表人

辰隆科技(股)公司法人董事長代表人

創基科技(股)公司法人董事長代表人

艾普勒科技(股)公司法人董事長代表人

財團法人明基文教基金會董事

Alpha Holdings Inc. 法人董事代表人

D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法人董事代表人

明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人

Alpha Networks, Inc.(USA) 法人董事長代表人

Alpha Solutions Co., Ltd. 法人董事長代表人

(3)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏

佳世達科技(股)公司董事長

達方電子(股)公司法人董事代表人

友通資訊(股)公司法人董事長代表人

仲琦科技(股)公司法人董事代表人

明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長代表人

拍檔科技(股)公司法人董事長代表人

明基材料(股)公司法人董事代表人

明基電通(股)公司法人董事代表人

達利投資(股)公司法人董事代表人

達利貳投資(股)公司法人董事代表人

達利管理顧問(股)公司法人董事代表人

明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

佳世達科技有限公司董事

明基比牧控股(股)公司董事

明基比牧開曼(股)公司董事

佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事

達利納閩馬來西亞投資(股)公司董事

財團法人明基文教基金會董事

鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事代表人

鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表人

鳳凰參創新創業投資(股)公司法人董事代表人

(4)佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州

友達光電(股)公司法人董事代表人

佳世達科技(股)公司法人董事代表人

勝品電通(股)公司法人董事代表人

矽瑪科技(股)公司法人董事長代表人

同星科技(股)公司法人董事長代表人

眾福科技(股)公司法人董事長代表人

鈺緯科技開發(股)公司法人董事長代表人

佳世達光電(股)公司法人董事長代表人

財團法人明基文教基金會董事

(5)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金

達方電子(股)公司法人董事代表人

邁達特數位(股)公司法人董事代表人

眾福科技(股)公司法人董事代表人

凱圖國際(股)公司法人董事代表人

明基電通(股)公司法人董事代表人

佳世達光電(股)公司法人董事代表人

達利投資(股)公司法人董事長代表人

達利貳投資(股)公司法人董事長代表人

達利管理顧問(股)公司法人董事長代表人

明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

佳世達科技有限公司董事

明基比牧控股(股)公司董事

明基比牧開曼(股)公司董事

佳世達科技馬來西亞(股)公司董事

佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事

達利納閩馬來西亞投資(股)公司董事

(6)李書行

富邦金融控股(股)公司獨立董事

康聯生醫科技(股)公司獨立董事

盛弘醫藥(股)公司獨立董事

(7)江誠榮

台旭環境科技中心(股)公司董事長

大毅技術工程(股)公司董事長

聲寶(股)公司獨立董事

晟楠科技(股)公司獨立董事

永崴投資控股(股)公司獨立董事

財團法人商業發展研究院董事

(8)陳忠瑞

瑞展產經研究(股)公司董事長

味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員

霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事

力致科技(股)公司董事

良維科技(股)公司獨立董事

台灣嘉碩科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事:佳世達科技股份有限公司

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司 董事長

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。

南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。

蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。

蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路 181 號。

上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。

南京明基醫院有限公司:醫療服務。

蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。

蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。

上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無