明泰:公告本公司112年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳

(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州

(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金

(5)獨立董事:李書行

(6)獨立董事:謝明得

(7)獨立董事:江誠榮

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長

(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長

(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事

(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事

(5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳

(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州

(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金

(5)獨立董事:李書行

(6)獨立董事:謝明得

(7)獨立董事:江誠榮

(8)獨立董事:陳忠瑞

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長

(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長

(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事

(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事

(5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:陳忠瑞/瑞展產經研究(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃文芳:295,797,126股

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏:295,797,126股

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州:295,797,126股

(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金:295,797,126股

(5)獨立董事:李書行:0股

(6)獨立董事:謝明得:0股

(7)獨立董事:江誠榮:0股

(8)獨立董事:陳忠瑞:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/28~113/01/27

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無