杏一:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝

獨立董事：曾盛誠

獨立董事：唐麗芬

獨立董事：李弘暉

獨立董事：黃成業

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

南京杏一醫療用品有限公司監察人(法人代表)

上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人(法人代表)

福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人(法人代表)

上海恩谷醫療器械有限公司監察人(法人代表)

杭州恩谷醫療用品有限公司監察人(法人代表)

北京杏一醫療用品有限公司監察人(法人代表)

山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京杏一醫療用品有限公司：

南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室

上海杏一醫療用品貿易有限公司：

上海市徐匯區田州路99號9棟3樓301室

福建杏一醫療用品貿易有限公司：

廈門市海滄區新陽工業區霞飛路123號B1F

上海恩谷醫療器械有限公司：

上海市徐?區滬閔路9506號101南-5

杭州恩谷醫療用品有限公司：

杭州市下城區中山北路607號1508室

北京杏一醫療用品有限公司：

北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室

南京百瑭貿易有限公司：

南京市鼓樓區廣州路5沆2幢1505室

山東杏一恩谷醫療用品有限公司：

山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包

上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包

福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包

上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品零售及商場統包

杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包

北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包

南京百瑭貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包

山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無