榮成:公告本公司改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人

(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人

(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人

(4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人

(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人

(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人

(7)獨立董事，邱顯比

(8)獨立董事，李存修

(9)獨立董事，吳治富

4.舊任者簡歷:

(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長

(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長

(3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事

(4)郭明鑑，國泰世華商業銀行股份有限公司董事長

(5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長

(6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事

(7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授

(8)李存修，台灣大學EMBA兼任教授

(9)吳治富，榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人

(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人

(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人

(4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人

(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人

(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人

(7)獨立董事，邱顯比

(8)獨立董事，溫順德

(9)獨立董事，張嵐欣

6.新任者簡歷:

(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長

(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長

(3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事

(4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長

(5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長

(6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事

(7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授

(8)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事

(9)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。

(2)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。

(3)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。

(4)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。

(5)寶隆國際股份有限公司，254,968,740股。

(6)玉瑪國際股份有限公司，17,383,865股。

(7)邱顯比，0股。

(8)溫順德，0股。

(9)張嵐欣，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02-112/06/01

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無