南光:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事八席(含獨立董事四席)。

當選董事:陳立賢

當選董事:王玉杯

當選董事:陳本松

當選董事:林志隆

當選獨立董事:王朝琴

當選獨立董事:蘇二郎

當選獨立董事:張博仁

當選獨立董事:吳煌源

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)通過購置毗鄰土地計劃案。

(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。