誠品生活:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆董事，當選名單如下:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(5)董事 游士逸

(6)獨立董事 許士軍

(7)獨立董事 蘇艷雪

(8)獨立董事 陳郁秀

(9)獨立董事 姚仁祿

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無