新鼎:本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十三屆董事9名(含獨立董事3人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無