信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/05/30

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司之子公司擬投資不動產開發案。

(二)本公司高階經理人任用制度暨酬金辦法修正案。

(三)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。

(四)本公司擬由票券金融公司承銷本公司免保證商業本票案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無