鴻碩:公告鴻碩112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

照案通過選舉第十屆董事案，任期3年，自112年5月30日起至115年5月29日止。

董事七席（其中包含獨立董事三席），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會，

當選名單如下：

(1)董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中

(2)獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂「董事會議事規範」案

(2)照案通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案

(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無