樺漢:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第10屆獨立董事補選一席案，當選名單如下：

當選獨立董事1席：

杜黃旭

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。