金雨:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/19

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度大陸投資情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)111年第一次股東臨時會通過之私募案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)本公司擬購買HighAim Technology Inc.股權案。(刪除)

(3)擬辦理私募現金增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。