榮剛:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會:簡金成、朱俊雄、吳怡青、林義郎

薪資報酬委員會:簡金成、朱俊雄、吳怡青

提名委員會:王炯棻、簡金成、朱俊雄、吳怡青、林義郎

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

吳怡青/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

吳怡青/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(3)提名委員會

王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

吳怡青/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會:簡金成、朱俊雄、林義郎、劉子猛

薪資報酬委員會:簡金成、朱俊雄、林義郎

提名委員會:王炯棻、簡金成、朱俊雄、林義郎、劉子猛

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/資誠聯合會計師事務所南台灣所執業會計師

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(3)提名委員會

王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/資誠聯合會計師事務所南台灣所執業會計師

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會委任

薪資報酬委員會及提名委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

10.新任生效日期:112/05/25

11.其他應敘明事項:無。