同泰:公告本公司112年股東常會通過解除董事(含獨立董事)新增競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)

董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)

獨立董事：簡禎富

3.許可從事競業行為之項目:

董事長：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：

昆山群啟科技有限公司董事

董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：

昆山鼎盛鑫電子有限公司董事

獨立董事：簡禎富，許可項目如下：

達發科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的97.65%，已超

過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事長：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)

董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事長：曾子章

昆山群啟科技有限公司董事

董事：郭政輝

昆山鼎盛鑫電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山群啟科技有限公司： 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房

昆山鼎盛鑫電子有限公司： 中國江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電子零組件製造、銷售及印刷電路板之加工製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無