京城銀:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。

新任董事如下：

天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志

天剛投資股份有限公司代表人：蔡炅廷

富強投資有限公司代表人 ：歐慶順

富強投資有限公司代表人 ：莊伊麗

獨立董事-侯全富

獨立董事-陳肇隆

獨立董事-吳炳松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。