禾生技:本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:112/05/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

董 事：王桂良

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

4.舊任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

董 事：王桂良，本公司董事

安法抗衰老醫療機構院長

醫新生命科學(股)公司法人董事長

聯安健康事業(股)公司副董事長

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

副董事長：林懋元

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

6.新任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理

北京健達康有限公司董事

PTS International, Inc董事兼財務長

PTS ASIA Limited.董事

天津紅日健達康有限公司董事

雙鴻科技(股)公司法人董事代表人

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

景凱生物科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司副董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

研生生醫(股)公司董事

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited CEO

Topmunnity Therapeutics Inc 董事

永鴻國際生技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股

副董事長：林懋元 0 股

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股

獨立董事：蔡高忠 0 股

獨立董事：陳繼明 0 股

獨立董事：黃昭媛 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05

11.新任生效日期:112/05/09~115/05/08

12.同任期董事變動比率:14.3%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無