其祥-KY:公告本公司董事會決議取消原訂於112年6月30日召開之112年股東常會

第53款

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:其祥生物科技控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1) 本公司於民國（以下同）112年4月14日股東臨時會決議通過與

Sin Chuan Resources Pte. Ltd.（以下簡稱「SCR」）及其百分

之百持股之子公司KS Ventures Limited（以下簡稱「KSV」）依照

開曼群島公司法（修訂版）規定，進行反向三角合併（下稱「本案」）。

自合併基準日（即112年6月9日）起，本公司將成為SCR百分之百持股之

子公司，並終止股票上櫃買賣及停止公開發行。

(2) 本公司依相關法律規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

（以下簡稱「櫃買中心」）申請有價證券終止上櫃買賣及停止公開發行案

，業經櫃買中心112年5月O日證櫃監字第○○○○號函核准在案。

(3) 考量本公司自合併基準日起將成為SCR百分之百持股之子公司，且於合

併基準日將終止上櫃買賣及停止公開發行，故董事會決議取消原訂於112年

6月30日召開之112年股東常會

(4)本案相關時程如下：

(1)普通股最後交易日期：112年5月31日

(2)普通股停止交易開始日期：112年6月1日

(3)普通股最後過戶日期：112年6月4日

(4)普通股停止過戶期間：112年6月5日~112年6月9日

(5)普通股終止上櫃及停止公開發行日期：112年6月9日

(6)預計價款支付日期：112年6月16日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因最後過戶日適逢星期例假日，

凡持有本公司股票而未過戶者，請於112年6月2日下午5時以前親臨

(或郵寄掛號以112年6月4日以前之郵戳為憑)本公司股務代理機構辦理過

戶手續。