大中:董事會決議通過召開112年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 本公司擬與全資子公司芯誠半導體股份有限公司進行簡易合併。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度財務報表及營業報告書案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。