振樺電:代子公司瑞傳科技股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

振樺電子股份有限公司法人代表：林宗德

振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文

振樺電子股份有限公司法人代表：姜益民

華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉

華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德

新任監察人:

李宜靜。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。

(2)通過解除本公司新任董事即其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。