為升:代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1) 111年營業報告

(2)111年監察人審查報告書

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/23

11.停止過戶截止日期:112/06/21

12.其他應敘明事項:無