博錸:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報告案。

(2) 111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。