立端:董事會決議召開本公司112年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

(三)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告(本次修改)

(四)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(五)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案(本次新增)

(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

一、私募可轉換公司債停止轉換期間：112年4月23日~112年6月21日

二、員工認股權停止轉換期間：112年4月23日~112年6月21日

三、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案受理時間和處所如下:

(一)受理提案時間：112年4月14日至112年4月24日止(每日上午9點至下午5點整。)

(二)受理提案處所：立端科技股份有限公司財會處(新北市汐止區大同路二段173號7樓)

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月22日至

112年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』

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