美時:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)資本公積發放現金報告。

(五)108年私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)發行限制員工權利新股案。(新增)

(三)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第二十一屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，以書面方式受理董事提名及股東提案期間自

112年3月31日至112年4月10日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。

股東電子投票期間自112年5月16日至112年6月12日止。