得力:公告本公司112.04.25董事會議重大決議事項。

第51款

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年4月25日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過海外轉投資公司111年度以前之盈餘不匯回討論案。

二、通過一一一年度盈餘分配討論案。

三、通過盈餘轉增資發行新股討論案。

四、通過全面改選董事七人(含獨立董事四人)討論案。

五、通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。

六、通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。

七、通過解除董事長兼總經理葉家銘競業禁止之限制討論案(利害關係人董事長兼

總經理葉家銘、法人董事代表人兼副董事長葉家豪、法人董事代表人葉偉立迴避

此案表決)。

八、通過解除經理人競業禁止之限制討論案(利害關係人執行副總經理游逸能迴避

此案表決)。

九、通過民國一一二年股東常會召開事宜討論案(新增召集事由)。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。