系微:本公司董事會決議修正112年股東常會召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:國立台灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂(台北市和平東路一段

129號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)111年度董事酬金領取內容報告。

(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。

(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

(7)修訂本公司董事會議事規則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理112年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於112年3月

28日起至4月6日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東

提出之股東常會議案。