優你康:公告本公司董事會決議召開股東會（增加召集討論事項）

第32款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「董事選任程序」案

(4)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586