日電貿：公告本公司董事會決議通過召開一○四年股東常會相關事宜。(變更股東常會召開地點)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/29

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號一樓)。

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

(1)一○三年度決算表冊案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項:

(1)辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)改選董事及監察人案。

(7)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

受理股東提案權相關事宜:

(1)受理股東提案期間及方式:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於一○四年

四月六日起至一○四年四月十五日止，每日上午九時至下午六時(郵寄者以受理期間內寄

達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡

人及聯絡方式)受理股東就本次股東常會之提案。上述期間若有股東提案，屆時將另提請

董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(2)受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所:

日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓;

電話:(02)2219-0505)。