福懋油:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度審計委員會查核報告書

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度現金股利分派情形報告

(5)本公司背書保證辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一一年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

112年4月23日起至112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。