華友聯:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。

(4) 111年度現金股利分配情形報告。

(5) 108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6) 109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7) 110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

(8) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3) 解除本公司法人董事代表人之競業禁止限制案。

(4) 本公司決議處分位於桃園市楊梅區上田段土地，擬配合市場行情調整價格案。

(新增議案，本案異議股東得依公司法第186條行使股份收買請求權)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。