橙的:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:橙的電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司董事會重要決議事項

(1)通過111年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。

本公司民國111年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)

111年1月1日至12月31日 110年1月1日至12月31日

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營業收入淨額 341,691仟元 486,700仟元

營業毛利淨額 123,842仟元 189,702仟元

營業(淨損)淨利 (3,902)仟元 67,615仟元

稅前淨利 28,713仟元 55,078仟元

本期淨利 26,646仟元 42,787仟元

本期綜合損益總額 26,703仟元 41,801仟元

基本每股稅後盈餘 1.14元 1.84元

本公司民國111年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)

111年1月1日至12月31日 110年1月1日至12月31日

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營業收入淨額 355,981仟元 458,335仟元

營業毛利淨額 133,087仟元 190,029仟元

營業利益 122仟元 58,095仟元

稅前淨利 30,351仟元 55,599仟元

本期淨利 26,646仟元 42,787仟元

本期綜合損益總額 26,703仟元 41,801仟元

基本每股稅後盈餘 1.14元 1.84元

(2)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(3)通過111年度盈餘分配案。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過召開112年股東常會。

(6)通過受理股東提案公告、審查標準及作業流程。

(7)通過簽證會計師112年度委任評估案。

(8)通過修訂溫室氣體盤查及查證時程計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無