艾笛森:代子公司艾特光電(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/05/09

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度財務報表及營業報告書。

(2)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘配發現金股利案。

(2)111年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/10

11.停止過戶截止日期:112/05/09

12.其他應敘明事項:無。