華冠:公告本公司一一二年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868之1號11樓教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(三)民國一一一年度私募普通股辦理情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(五)減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。

(二)民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。