寶得利:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，(牛牛牛亞會議中心CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

(4)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)依111年5月12日證櫃監字第11100576412號函辦理，終止馬來西亞麻六甲

「亞昕喜來城」房屋土地預售買賣協議報告案。

(6)依111年5月12日證櫃監字第11100576412號函辦理，變更106年私募普通股現金

增資之資金計畫報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下:

受理時間：民國112年4月22日至112年5月2日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：新北市永和區竹林路60號2樓。(寶得利國際股份有限公司財會部)。