大眾控:代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東臨時會召開日期:112/06/08

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業概況報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。

(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。

(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。

(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/10

11.停止過戶截止日期:112/06/08

12.其他應敘明事項:

受理股東提案公告及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。

2. 股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與

該項@議案討論。

3.受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。

4.受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)