喬福:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算報告。

3.一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一一年度決算表冊。

2.承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程

2.修訂董事及監察人選舉辦法。

3.修訂公司治理實務守則。

4.修訂公司誠信經營守則。

5.修訂道德行為準則。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第15屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

依照公司法第一七二條之一規定，

本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：

(一)受理提案期間:自112年4月21日上午9時起

至112年5月02日下午4時止。

(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號

本公司管理部）。

為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司股務代理部

擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。

本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者

不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無