楠梓電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事。

9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無