泰山:代重要子公司喜威世流通(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會(更新股東會召開日期)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:台北市長安東路二段99號10樓

4.召集事由一、報告事項:

(１)、本公司111年度營業報告。

(２)、本公司監察人審查報告。

(３)、本公司111年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(１)、承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(２)、承認本公司111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(１)、修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(１)、改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/13

11.停止過戶截止日期:112/05/12

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東會提案權說明：

１、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

２、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字為

限，超過三百字者不予列入議案。

３、受理期間：自112年4月4日起至112年4月14日下午5時止。﹝以送(寄)達

為憑﹞

４、受理方式：採書面方式受理，於受理期間內以掛號郵件或現場寄(送)達【

如為郵寄者，請於受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。

５、受理場所：喜威世流通(股)公司董事會(台北市長安東路二段99號10樓)。