銘旺實:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過本公司民國111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過本公司民國111年度盈餘分配案。

(3)通過本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司申請銀行授信額度案。

(5)通過本公司申請遠期外匯額度案。

(6)通過本公司民國111年度「內部控制聲明書」案。

(7)通過本公司間接持有之孫公司Chia Moon Garments(Malaysia)Sdn.Bhd.

辦理清算註銷案。

(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(9)通過會計師事務所更換簽證會計師案。

(10)通過本公司民國111年「董事會績效評估」案。

(11)通過本公司設置「公司治理主管」案。

(12)通過本公司薪資報酬委員會審議經理人績效獎金發放案。

(13)通過本公司全面改選董事案。

(14)通過提名暨審查本公司112年股東常會董事及獨立董事候選人名單案。

(15)通過解除董事競業禁止之限制案。

(16)通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供

非認證服務(non-assurance services)案。

(17)召集本公司民國112年股東常會案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無