維熹:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一百一一年度營業報告。

2.審計委員會查核一百一一年度決算表冊報告。

3.一百一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一百一一年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一百一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一百一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第8屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無