逸達:本公司董事會決議召開112年股東常會（增列議案）

第17款

1.董事會決議日期: 112/03/23

2.股東會召開日期: 112/06/01

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一暨111年度健全營運計劃執行情形報告。

(4) 111年度私募有價證券執行情形報告。

(5) 111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司111年度決算表冊案。

(2) 本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。（新增）

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 112/04/03

12.停止過戶截止日期: 112/06/01

13.其他應敘明事項: 無。