欣大健康:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國111年私募普通股執行情形報告。

(5)民國111年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)本公司資金貸與超限改善情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)擬修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

本公司依據股東會議事規則第3條及公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東常會之提案，本公司受理股東提案之期間為自112年04月14日起至

112年04月24日下午5時00分前。親自駕臨或郵寄者(以郵戳日期為憑)請加

註「股東常會提案」函件並以掛號函寄本公司受理處所。受理處所為本公司

(台北市內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。