光群雷:本公司第十二屆第十七次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司2022年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司2022年度員工及董事酬勞分派案。

(4)通過本公司2022年度第四季盈餘分配案。

(5)通過提名暨決議董事(含獨立董事)候選人名單。

(6)通過本公司設置公司治理主管案。